本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年9月17日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金新路99號(hào)上海麗昂豪生大酒店

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長李樹遜先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事杜長勤、張延紅、馬成、高國武因工作原因未能出席；

2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

3、 公司總經(jīng)理?xiàng)蠲鳌⒐径聲?huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人朱音出席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于子公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（公司控股股東，持股250,084,113股）、上海浦東投資經(jīng)營有限公司（公司控股股東全資子公司，持股40,990,280股）在表決時(shí)進(jìn)行了回避。

2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為議案1。

3、特別決議通過之議案為議案2，經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

律師：李志強(qiáng)、歐龍

2、律師見證結(jié)論意見：

本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有

股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

2019年9月18日